Cuando se habla del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD), normalmente pensamos en algo ajeno a nuestra empresa. Pero la Ley Anti Lavado tiene un catálogo de actividades consideradas como vulnerables: aquéllas que, por su naturaleza, podrían ser utilizadas por otras personas para llevar a cabo actos u operaciones de lavado dinero u otros delitos relacionados.
Por ello, es muy importante asesorarse con expertos en la materia y tener las obligaciones muy claras para no incumplir por desconocimiento, este régimen de prevención.
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